Wanneer er een groter bedrag wordt gewonnen in een casino dan verzoekt de winnaar in de meeste gevallen om anonimiteit. Vaak wordt er in de media gesproken over de winst en hierin mag de naam van de speler dan niet worden genoemd. Veel spelers hebben hierdoor het idee dat zij helemaal anoniem blijven, maar dit is niet het geval. Je wordt namelijk geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit, ook wel bekend als de FIU.

De Financial Intelligence Unit

Overheidsorgaan Financial Intelligence Unit is verantwoordelijk voor het registreren van transacties die, zoals dat heet, ‘ongebruikelijk’ zijn. Deze bedragen moeten namelijk worden onderzocht. Zo moet er worden gecontroleerd of het bedrag gebruikt kan worden voor terrorismefinanciering of dat het bedrag bedoeld is voor witwaspraktijken. Alle bedragen hoger dan € 15.000,- worden geregistreerd en onderzocht. Spelers die bij Holland Casino een bedrag gelijk aan of hoger dan € 15.000,- winnen worden dus automatisch ook hier geregistreerd.

Ook voor contante uitbetalingen

Gemiddeld worden er elke maand ruim 165 meldingen door Holland Casino doorgegeven bij de Financial Intelligence Unit. Het gaat niet alleen om bedragen die via de bank worden uitbetaald. Er zijn wel spelers die denken dat zij niet geregistreerd worden wanneer zij het gewonnen bedrag contact uit laten betalen door het casino, maar dit is niet het geval. Ook dan worden de bedragen en de persoon geregistreerd. Overigens zijn er ook maar weinig redenen te noemen om te willen voorkomen dat je geregistreerd wordt. Holland Casino betaalt namelijk belasting over de gewonnen bedragen, waardoor deze bedragen voor de spelers belastingvrij zijn.

Melding bij lagere bedragen

Het komt ook voor dat Holland Casino besluit om lagere bedragen te melden bij de Financial Intelligence Unit. Dit gebeurt in principe alleen wanneer het casino de situatie niet vertrouwt. Het kan zijn dat de speler vreemd of afwijkend gedrag vertoont. Het kan ook zijn dat een speler een groot bedrag in meerdere keren laat uitbetalen, zodat deze onder de € 15.000,- per keer blijft. Ook in deze situaties zal er melding worden gemaakt van de transactie(s) en zal er een nader onderzoek plaatsvinden.